搜索到141篇“ 反洗钱对策“的相关文章
- 基于国际贸易中信用证交易的反洗钱对策研究
- 2023年
- 信用证是国际贸易中的一种常用支付结算方式,不法分子利用其多方参与、审查宽松、独立于贸易合同的特性,以看似合法的贸易活动掩饰、隐满其资金来源和性质,实施洗钱活动。通过分析信用证洗钱的常见手法和特征,探究监管机构和商业银行在监管利用信用证实施洗钱活动中应采取何种策略以达到监管效益最大化的共同目标,进而提出中国人民银行-金融机构-公安机关反洗钱协同工作建议,为公安机关办理利用信用证实施洗钱犯罪提供有针对性的侦查对策。
- 何秋实朱军
- 关键词：国际贸易信用证洗钱侦查
- 我国保险业反洗钱对策研究
- 2022年
- 近年来,我国金融保险业迎来了迅猛发展的历史机遇,扩张速度加快、业务范围扩大,随之而来的是保险洗钱出现失控蔓延趋势,这给我国保险市场的持续健康发展带来了极大的隐患。国际上,在金融行动特别工作组对我国开展的反洗钱和反恐怖融资评价中,我国保险业反洗钱标准被评价为距离国际标准仍存在较大差距,行业洗钱风险受到重点关注。开展保险业反洗钱研究对我国保险行业有序发展、现代市场经济稳步运行乃至维护国家安全都具有极大的现实意义。本文从保险洗钱的界定和方式入手,从法律、监管、制度、操作等层面进行研究,对我国保险业反洗钱工作提出有针对性的对策建议,以期为我国保险业反洗钱工作有效开展贡献力量。
- 王续颖王若平
- 关键词：保险业反洗钱
- W市洗钱行为特征分析及反洗钱对策研究
- 反洗钱工作对打击经济犯罪、维护金融市场稳定等方面具有举足轻重的地位,自加入世界贸易组织（WTO）以来,我国的反洗钱工作逐步发展、完善,然而随着产业的不断升级和支付手段的日趋多样化,当前洗钱形势更加不容乐观,新的洗钱手段也...
- 褚一栋
- 关键词：金融机构管理
- 基于国际贸易中信用证交易的反洗钱对策研究
- 2022年
- 信用证是国际贸易中的一种常用支付结算方式,不法分子利用其多方参与、审查宽松、独立于贸易合同的特性,以看似合法的贸易活动掩饰、隐瞒其资金来源和性质,实施洗钱活动。通过分析信用证洗钱的常见手法和特征,探究监管机构和商业银行在监管利用信用证实施洗钱活动中应采取何种策略以达到监管效益最大化的共同目标,进而提出中国人民银行—金融机构—公安机关反洗钱协同工作建议,为公安机关办理利用信用证实施洗钱犯罪提供有针对性的侦查对策。
- 何秋实朱军
- 关键词：国际贸易信用证洗钱侦查
- 金融科技背景下虚拟货币的国际反洗钱对策研究
- 计茹涵
- “互联网+”视域下商业银行反洗钱对策探析
- 2018年
- 文章从洗钱的新途径入手,分析了当前商业银行反洗钱工作存在的不足和问题,并就如何加强"互联网+"业态下的反洗钱工作力度,创新方式方法,提供一些对策和建议,以期为商业银行反洗钱工作提供参考。
- 范艳华
- 关键词：反洗钱
- 洗钱规模及洗钱影响与我国反洗钱对策研究
- 本书内容包括：国家洗钱风险理论框架；我国反洗钱研究文献的科学计量分析；国际反洗钱文献的计量分析；中国产生的洗钱规模及其流出研究等，共10章。
- 梅德祥著
- 关键词：洗钱罪
- 互联网金融背景下的反洗钱对策思考
- 2016年
- 近年来,"余额宝"的升温将互联网金融带入大众的视野。互联网金融平台和网络金融工具给洗钱犯罪提供了全新的洗钱方式和手段,网络洗钱活动大量出现。网络洗钱不同于传统洗钱方式的特点,使我国的反洗钱工作陷入新的困境。如何解决互联网金融背景下的反洗钱问题是我们的当务之急。
- 高宇皓
- 关键词：互联网金融洗钱犯罪网络洗钱
- 网上银行洗钱手法与反洗钱对策研究
- 2015年
- 伴随网络通信技术在近几年的不断发展,网络支付手段也随之出现在了人们的视野,网络支付在为金融行业的发展带去一定推动力的同时,也成为了洗钱的一种重要的媒介.由于网络自身带有的隐蔽性、匿名性、虚拟性与跨国性等特点,使其为犯罪分子提供了洗钱新渠道,在为其洗黑钱提供了便利的同时使得洗钱活动更加的隐蔽和复杂,相关部门在进行防范时往往无从下手,无法做到全方位的防范.但是,随着网络技术应用的广泛性,使得人们对网上银行的依赖性也随之增加,因此,要想保证网上银行健康发展,就必须严厉的打击洗钱行为.本文以当前网上银行存在的洗钱现象为研究点,分别介绍了其洗钱的手段和反洗钱遇到的问题,并就如何改进进行分析.
- 陈健超
- 关键词：网上银行反洗钱对策
- 离岸账户洗钱风险及反洗钱对策
- 2015年
- 离岸账户因保密性强、自由度高等特点成为不法分子用以掩饰洗钱活动的主要渠道之一。本文在分析我国离岸账户的主要洗钱风险的基础上,深入剖析了我国离岸账户洗钱风险监管方面存在的问题和困难,并提出相关政策建议。
- 刘殿环
- 关键词：反洗钱金融监管
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- 李江红
- 作品数：11被引量：13H指数：1
- 供职机构：中国人民解放军国防信息学院
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- 钟宏涛
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- 供职机构：湖南大学金融与统计学院
- 研究主题：储备适度规模 跨境资本流动 效用最大化 适度外汇储备规模 中国外汇
- 宋新邵
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- 供职机构：西安文理学院
- 研究主题：反洗钱对策 反洗钱 法治化 监护 老年人监护
- 彭炜
- 作品数：6被引量：5H指数：1
- 供职机构：武汉大学法学院
- 研究主题：罚金刑 刑罚轻缓化 国民财富 救济 纠错
- 陈永蓉
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- 供职机构：华中师范大学
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