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一种虚拟货币地址分析方法及系统: 本发明属于虚拟货币交易监测技术领域，公开了一种虚拟货币地址分析方法及系统，该虚拟货币地址分析方法，首先依据接收请求，选取区块链上一个以上的虚拟货币地址作为原点；然后以设定分析层数及搜索模式作为第一限定条件，搜索与原点之间...; 肖斯文

一种虚拟货币地址分类方法和系统: 本发明提供一种虚拟货币地址分类方法和系统，解析虚拟货币区块链每个交易的交易数据，获取与交易数据对应的交易地址；通过交易地址构建全部交易的地址关联图，并且对地址关联图进行子图切分，得到地址关联子图；获取虚拟货币交易机构的部...; 董宇茜马瑞李帅

虚拟货币传销犯罪侦查难点与应对: 2024年; 当前,虚拟货币传销犯罪高发,其作案过程隐蔽、犯罪成本较低、犯罪传播速度快、涉案地区广、涉案资金复杂,社会危害性大,严重影响我国互联网金融秩序。公安机关在侦破此类案件时面临着犯罪线索发现难、证据获取难、资金查控难、侦查协作难等难点。公安机关应从完善传销预警监测机制,规范电子取证流程,加强资金链路追踪研判,推进警务协作与国际合作等方面入手,切实提高侦查打击力度。; 刘家豪; 关键词：虚拟货币侦查难点

虚拟货币概念演变、风险特征与监管模式研究: 2024年; 从货币形态演进的视角对虚拟货币的概念进行了梳理和辨析,明确了虚拟货币与数字货币的概念分野。分析虚拟货币的风险特征及其生成机制表明,私人部门发行的虚拟货币缺乏稳定的信用支撑,导致其内在价值和市场不稳定,交易炒作风险和衍生风险要明显高于传统金融资产,因而它不仅不具有货币属性,更难以承担避险资产的功能。进一步从“监管力度”和“监管集中度”视角对虚拟货币监管模式进行分析发现,在若干监管共识的基础上,全球主要经济体针对虚拟货币的监管可以根据监管主体的集中分散程度和监管力度强弱程度分为四种典型模式,我国属于“监管主体较为分散,监管力度较强”的模式。在此基础上,从完善虚拟货币常态化监管的法律体系、加强监管政策的执行力和有效性、优化数字人民币推行机制等方面提出了政策建议。; 宋鹭梁坤吴爱旌; 关键词：虚拟货币数字货币

虚拟货币“禁止式”监管:法理反思与制度优化: 2024年; 我国虚拟货币“禁止式”监管的适用范围渐进扩张。在将监管重点设定为以比特币为代表的无担保型虚拟货币,且国际监管合作不佳的前提下,禁止式监管对金融安全与效率的平衡符合比例原则。随着稳定币等新币种的发展,虚拟货币与传统金融体系的联系渐密,域外普遍将虚拟货币纳入本国新经济发展战略,并强化全球监管协调和跨境监管协作。在此背景下,禁止式监管难以应对虚拟货币的货币替代挑战,无法实现中心化主体主导和国际监管合作强化后的最小侵害效果。面对日趋激烈的数字经济全球竞争,我国应在保留“原则性禁止”监管立场的同时,允许适格主体从事人民币稳定币等特定虚拟货币的业务活动。此外,应通过储备资产隔离等方式保障持币人的赎回权,结合中心化法律约束手段和去中心化技术约束手段激励市场主体适当运营,并协调人民币稳定币与数字人民币、银行存款的法律地位。; 柯达; 关键词：虚拟货币比例原则区块链数字货币

DTN中基于虚拟货币交易的高效率路由算法: 2024年; 由于容迟网络的间歇性连接等特点,以及节点自身缓存、能量等资源受限,DTN中的节点往往会表现出一定的自私性。自私节点的存在可能会提高网络的开销,降低消息的成功投递率。为了促进自私节点参与合作,提出了一种基于虚拟货币交易的高效率路由算法PVCT(Efficient Routing Algorithm Based on Virtual Currency Transaction in DTN),并结合容迟网络的小世界特性,提高了路由算法的效率。该算法利用虚拟货币交易的方式,并根据节点的基本属性、位置属性、社会属性等进行定价,节点根据设计的价格函数给出对应的报价,并利用价格函数合理地分配消息副本数。在PVCT策略中,节点根据判断情况分为正常节点和自私节点,当消息的跳数小于或等于两跳时,按照概率路由的策略进行转发;反之,当消息的跳数大于两跳时,若遇到的为自私节点,则执行虚拟货币交易的路由算法。携带消息节点的出价若高于转发节点的价格,则进行交易,更新各自的收益状态;否则,进入二次价格调整阶段以协调节点双方之前的虚拟报价。仿真实验表明,PVCT路由算法在DTN中能更好地促进消息的转发,从而提升网络的整体性能。; 崔建群刘珊常亚楠刘强强吴清铖; 关键词：DTN 虚拟货币小世界价格函数自私节点

涉虚拟货币洗钱犯罪的司法困境及对策研究: 2024年; 数字时代的到来和区块链技术的发展孕育出虚拟货币,洗钱犯罪因此有了新的表现形式。涉虚拟货币洗钱犯罪包含“放置”“培植”“融合”3个阶段,“培植”阶段最为隐蔽和复杂。面对传统反洗钱惩治手段失效的困境,虚拟币法律属性和洗钱犯罪客体的明确是破题关键。在个案中,司法机关需要厘清涉虚拟货币洗钱与传统洗钱的特性与共性,结合行为特质和数字技术收集运用证据,准确认定共犯与交易平台的责任,明确洗钱罪作为行为犯的犯罪形态判断规则,实现刑事治理和信息技术进步齐头并进的现代化社会目标。; 马伊蕾; 关键词：虚拟货币洗钱电子货币新型犯罪

司法视角下元宇宙空间虚拟货币利益衡量与法律规制: 在人工智能的加持下,以比特币以及比特币的流转模式为蓝本的一系列网络虚拟货币的出现,加速了作为数字经济最高级别存在场景的元宇宙概念逐步落地生根,呈现出蓬勃发展之势。元宇宙数字经济生态建构背景下伴生于虚拟货币的法律风险凸显出...; 李国泉; 关键词：虚拟货币虚拟财产

基于聚类规则的虚拟货币地址关联分析方法、介质和设备: 本发明公开了一种基于聚类规则的虚拟货币地址关联分析方法、介质和设备，所述方法包括：S1：获取区块链公链上虚拟货币合约地址的第一交易数据；S2：对所述第一交易数据进行数据清洗，并将数据清洗后的第一交易数据按照交易哈希值以及...; 郑相涵黄杜恩方浩宇李海楠高辉

基层央行审计视角下虚拟货币监管初探——以福建省三明市为例: 2024年; 以比特币、莱特币等为代表的加密数字虚拟货币,具有“去中心化”、难监管的特征,常被不法分子用于洗钱、赌博、诈骗等非法活动,扰乱正常的金融秩序,危害人民群众资金财产安全。2023年12月,中国人民银行发布《中国金融稳定报告(2023)》,首次将虚拟货币、NFT等虚拟资产统称为加密资产,表示加密资产风险事件会对金融体系稳定产生外溢影响。文章基于基层央行审计视角,分析当前我国及三明市对虚拟货币的监管现状以及监管方面存在的问题,提出优化和完善虚拟货币监管的对策建议。; 武焕章孙小良; 关键词：虚拟货币金融安全

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