荀雨杰
- 作品数：12 被引量：11H指数：2
- 供职机构：中国人民银行更多>>
- 相关领域：经济管理政治法律自动化与计算机技术更多>>
- 村镇银行反洗钱工作存在的问题、成因与对策建议被引量：2
- 2013年
- 近年来,随着村镇银行数量的逐步增加,如何加强村镇银行反洗钱工作,已成为新形势下防范洗钱风险,维护金融稳定的重要课题。笔者调查发现,受起步较晚、认识上有差距、制度不完善、管理不到位等各种主客观因素影响,村镇银行反洗钱工作开展的还很不均衡,有的甚至成为反洗钱工作盲区,存在洗钱风险隐患,亟需标本兼治加以解决。
- 刘哲荀雨杰贾学平
- 关键词：村镇银行反洗钱
- 《第四轮互评估程序》内容及启示
- 2023年
- FATF是制定反洗钱国际标准的机构,通过互评估不断识别和审查反洗钱和反恐怖融资具有战略性缺陷的司法管辖区对国际金融体系构成的风险,并密切监测其成员遵守国际标准的进展情况。FATF国际标准通常也称为FATF《40项建议》(简称FATF建议),是FATF所有成员实现打击洗钱和恐怖融资犯罪的共同遵循。目前全球已有200多个国家和地区致力于实现FATF建议并同意对其执行水平进行评估。
- 中国人民银行吉林省分行反洗钱课题组荀雨杰魏景茹
- 关键词：国际金融体系反洗钱FATF战略性
- 坚持以人为本 加强基层央行人才管理
- 2008年
- 党的十六届三中全会明确提出：“坚持以人为本，树立全面、协调、可持续的发展观，促进经济社会和人的全面发展”。可见成就事业的关键，在于人才。“治国之道，务在举贤”、“治天下惟以用人为本，其余皆枝叶事耳”，这在我国古代已成共识。随着知识经济时代的到来，人才作为知识的创造者、传播者、使用者，已经成为各国政府、企业首先关注的对象。
- 荀雨杰
- 关键词：人才管理以人为本基层央行十六届三中全会经济社会治国之道
- 银行卡反洗钱存难点
- 2014年
- 银行卡的推广使用对促进消费、减少现金流通及降低交易成本具有积极作用,但银行卡在给人们的生活、生产带来便利的同时,其面临的洗钱风险也日益受到关注。银行卡反洗钱工作难点第一,客户身份信息识别难。客户身份识别是银行机构反洗钱义务履行的第一道防线,但在实际工作中,核实客户身份信息的手段十分有限,银行机构只能通过身份联网核查系统对客户身份证的真伪进行核实,而对于持其他身份证件办理业务的客户以及客户除身份证号码以外的其他身份信息则难以核实。客户身份识别的不到位直接影响银行机构对客户可疑交易的分析质量。
- 刘哲荀雨杰贾学平
- 关键词：反洗钱工作银行卡客户身份识别银行机构联网核查系统反洗钱义务
- 加强对网络赌博的反洗钱监控被引量：1
- 2017年
- 近年来，随着网络不断发展，网络赌博应运而生，一些不法分子为牟取暴利，利用网络与境外不法分子勾结，大肆组织和开发网络赌博平台，造成我国大量资金外流，严重扰乱社会秩序和金融秩序，反洗钱监管部门应予关注。
- 荀雨杰周华
- 关键词：网络赌博反洗钱不法分子金融秩序社会秩序
- 建立洗钱风险倒查机制
- 2013年
- 随着反洗钱工作的深入开展和形势变化，我国反洗钱工作理念将逐渐由“规则为本”过渡到“风险为本”。建立和运用洗钱风险倒查机制，完善“风险为本”的反洗钱工作方法，是提高当前反洗钱工作有效性的现实选择之一。
- 刘哲荀雨杰贾学平
- 关键词：洗钱风险倒查反洗钱工作有效性
- 大额现金管理先行先试背景下的反洗钱工作思考被引量：1
- 2020年
- 2020年7月1日,中国人民银行出台的《大额现金管理先行先试方案》(以下简称《方案》)在河北省开始正式实施,浙江省和深圳市也将于10月份开始试点。《方案》对"房地产建筑、医疗、批发零售、汽车销售"等重点涉现行业、"国家机关、国有企事业单位领导人员"关键客户群体、"个人账户经营性收支"、人民币冠字号码数据信息管理作出了明确规定。本文拟在大额现金管理先行先试背景下,探讨反洗钱工作难点,并提出对策建议。
- 荀雨杰汪慧玲
- 关键词：大额现金反洗钱
- 对提高领导干部能力和素质的思考
- 2006年
- 推进社会主义和谐社会建设，是“十一五：”规划最有特点、至关重要的内容之一。在构建社会主义和谐社会中，为确保这一历史使命的完成，就必须征提高党的各级领导干部能力和素质上下功夫。
- 荀雨杰
- 关键词：干部能力构建社会主义和谐社会和谐社会建设
- 发展农村移动支付的对策建议——以吉林市为例被引量：4
- 2014年
- 中国人民银行副行长刘士余在2013农村移动支付论坛指出,"当前,互联网金融发展方兴未艾,为创造性地丰富包容性金融体系、实现农村包容性增长提供了有效的思路和手段"。包容性增长的根本目的是让经济全球化和经济发展成果惠及所有地区、惠及所有人群,在可持续发展中实现经济社会协调发展。移动支付能够弥补金融空白地区特别是农村地区金融网点的不足,向低收入人群提供可以负担的现代金融服务,有助于缓解欠发达地区金融服务基础设施不完善,金融服务供需矛盾比较突出等问题,有助于消除城乡金融不平等的现象,促进农村等欠发达地区经济的包容性增长。本文从农村地区资源禀赋和农村支付服务体制发育程度,即包容性增长视角出发,对吉林地区农村移动支付的现状等问题进行了重点调研,以探寻优化农村支付结算服务的有效途径。
- 刘哲荀雨杰周师田李慧林
- 坚持公道正派是做好组织人事工作的根本
- 2007年
- 坚持公道正派，是我们党对组织人事工作的一贯要求，是组织人事部门和组织人事干部切实履行党和人民赋予的神圣职责、不负重任、不辱使命的根本所在。毛泽东同志曾经指出：“在干部政策上要坚持正派的公道的作风，反对不正派的不公道的作风，借此巩固党的统一团结。”邓小平同志强调：“政治机关的干部，特别是管干部的干部，要很公道，很正派，不信邪，
- 荀雨杰
- 关键词：组织人事工作公道正派组织人事干部组织人事部门干部政策政治机关
