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翁丽芳

作品数：3 被引量：6H指数：2
供职机构：西南交通大学经济管理学院更多>>
相关领域：经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 2篇期刊文章
  • 1篇学位论文

领域

  • 3篇经济管理

主题

  • 2篇洗钱
  • 2篇反洗钱
  • 1篇对外反倾销
  • 1篇预警
  • 1篇预警机制
  • 1篇账户
  • 1篇倾销
  • 1篇网格
  • 1篇网格聚类
  • 1篇洗钱交易
  • 1篇金融
  • 1篇金融反洗钱
  • 1篇聚类
  • 1篇客户
  • 1篇化工
  • 1篇化工产业
  • 1篇化工行业
  • 1篇机构客户
  • 1篇交易
  • 1篇反倾销

机构

  • 3篇西南交通大学

作者

  • 3篇翁丽芳
  • 2篇陈萍

传媒

  • 2篇商场现代化

年份

  • 3篇2006
共 3 条 记 录，以下是 1-3
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排序方式：
基于银行机构客户账户的可疑洗钱交易行为识别研究
洗钱既可以是独立的犯罪行为，也可以是其他犯罪(如：贩毒)的下游犯罪，甚至还可以是其他犯罪行为(如：恐怖活动)的上游犯罪。洗钱不仅影响国家的经济发展，同时还会助长社会犯罪风气、动摇国家机器、损害国家形象。随着经济全球化的发...
翁丽芳
关键词：洗钱反洗钱网格聚类
文献传递
化工行业对外反倾销及其对策被引量：2
2006年
加入WTO后我国化工行业面临激烈的竞争局面,随着关税的进一步减让以及市场准入等措施,我国为海外石化产业提供了巨大的市场空间,化工产品也日渐成为外商对华倾销的多发地带。本文主要分析了国外对华化工产品的倾销特点和我国对外反倾销的现状,旨在提出建立化工产业损害预警机制的重要性。
陈萍翁丽芳
关键词：化工产业预警机制
金融反洗钱中的博弈分析被引量：2
2006年
本文从成本与收益的角度出发,分析洗钱者、金融机构和监管机构三者之间的博弈关系。分析表明,只有建立反洗钱激励机制和洗钱的惩罚机制,才能更好地决洗钱问题。
翁丽芳陈萍
关键词：反洗钱博弈金融
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