张敏
- 作品数：8 被引量：13H指数：3
- 供职机构：浙江警察学院更多>>
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- P2P网贷案件资产处置机制研究
- 2020年
- 目前全国范围内P2P网贷平台暴雷潮基本告一段落,但是问题却远没有终结。在该类案件处置的后端,追赃挽损和资产处置依然面临较大困难,严重影响社会经济秩序的稳定。如何提升追赃挽损比率,更有效地开展资产处置工作,成为治理P2P网贷平台,乃至其他网络涉众型经济案件中亟待破解的关键点。本文对资产处置机制进行了定义,对P2P网贷平台案件的涉案资产进行了细化分类。提出了P2P网贷案件的涉案资产处置的主要问题,即刑事处置为主,民事行政缺位;资产关系复杂,清查难度极大;资产损耗巨大,追索控制不易;处置周期冗长,保存成本高昂;群体分化严重,授权确权艰难。针对这些问题,探索P2P网贷案件的涉案资产处置机制的构建。包括围绕现代治理能力,顶层设计处置机制;确立资产处置主体,探索多种处置模式;借助社会第三方力量,外包处理专业问题;区分不同资产权属,全面展开追缴工作;取得投资群体授权,提前处置资产等。
- 张敏
- 关键词：P2P资产处置
- “新公科”背景下资金查控能力培养路径探索被引量：1
- 2023年
- 当前,以网络涉众型犯罪为代表的新型犯罪异常猖獗。面对新形势,公安机关利用资金查控手段,开展打击治理工作,对资金查控人才有较大的需求。目前,在培养资金查控人才时,公安机关和公安院校面临着人才培养目标定位与社会经济发展需求错位,传统培养模式无法满足资金查控能力的培养标准,教育资源不能匹配资金查控教学要求三大矛盾,导致具备资金查控能力的人才产出质低量少。浙江警察学院侦查系遵循学科专业融合化、培养导向实战化、建设力量多元化的价值导向,以“新公科”建设为契机对资金查控人才培养的路径进行探索:一是双线并行,分层分类培养,开创从专业到职业的一体化培养模式;二是战训一体,紧跟犯罪形势,梳理从工具到能力的实战性知识谱系;三是精心设计,对接实战部门,营造从仿真到全真的沉浸式实践场景。四是协同育人,整合社会力量,充实从线上到线下的高质量教学资源。在资金查控能力培养上,形成了具有浙江特色的经验。
- 张敏费敏捷
- 关键词：实战化
- P2P网络借贷平台犯罪探析被引量：3
- 2015年
- 近年来,起源于国外的P2P网络借贷平台在我国发展迅速,由于缺少监管等原因导致该领域成了非法集资类犯罪的易发地,并且一旦案发,涉及范围非常广,受害人也众多,容易导致社会不稳定因素的产生,因此,对P 2 P网络借贷平台犯罪进行研究势在必行,进而为该类案件的侦防打好基础。
- 汪天张敏
- 关键词：犯罪侦查
- 人工智能技术背景下新型网络犯罪的治理创新——第二届新型网络犯罪治理智库论坛综述被引量：4
- 2023年
- 第二届新型网络犯罪治理智库论坛汇聚公安部反电信网络诈骗立法专家组成员、打击治理电信网络诈骗犯罪联席会议成员单位专家、公安院校智库专家、公安机关打击新型网络犯罪的行家、科研院所、金融机构及互联网科技企业专家共同研讨人工智能技术背景下新型网络犯罪的治理创新。论坛研讨了新型网络犯罪发展演变趋势、人工智能技术引发的风险类型和打击治理过程中发现的问题;提出了人工智能监管制度建设、反电信网络诈骗犯罪的基本对策、降低犯罪人口的刑事政策选择、商业银行反诈骗措施、以被害人信息为基础开展技术反制、法律适用新思想与标准、构建新证据体系、推广数字化侦查打击模式、数字化源头治理模式、数字化侦查取证技术,以及新技术背景下提升新侦查人才培养质量等综合性、源头性、系统性的治理措施。
- 徐永胜冯俊张敏
- 关键词：人工智能
- 论司法民粹化的原因
- 司法民粹化是中国未来很长一段时间内实现法治化的巨大障碍。民粹主义所表现出的非理性、反智主义、狂热性等都是非常强烈的。民粹主义往往是社会精英和平民阶层共同推动的。司法民粹化对中国法治的发展带来了不可估量的冲击,民粹是对中国...
- 张敏寿文杰
- 关键词：司法民粹
- 文献传递
- 谈P2P网络借贷平台案件犯罪特点及侦查要点被引量：3
- 2014年
- P2P网络借贷平台发展迅猛,涉及非法吸收公众存款、集资诈骗、合同诈骗等的犯罪案件不断出现。针对该类案件的技术特点,侦查工作要做到:一、初查阶段充分搜集各方面消息,注重前期经营和长期经营;二、注重与网侦部门的合作;三、对嫌疑人的抓捕需要多种技战法配合运用;四、维稳工作要贯穿整个案件侦办的全过程;五、要与"一行三会"建立联合防控体系。
- 张敏周志勇
- 关键词：犯罪侦查
- 集资诈骗的新特点——以4·18专案为例
- 2012年
- 目前集资诈骗犯罪大多以投资收藏黄金、保健品等为隐蔽性方式,选择老人及离退休人员为犯罪对象。这类犯罪团伙组织结构严密、稳定,分工细化,具有很强的犯罪能力。其利用媒体、大型会议等平台进行虚假宣传,吸引更多的人参与,隐蔽性和欺诈性更强。识破此类手段的关键是是否有实际的买卖行为,是否不论盈亏都有定期、定率的返利行为。
- 张敏
- 关键词：集资诈骗诈骗罪侦查
- 论非法吸收公众存款罪在经侦工作中的限缩适用被引量：2
- 2018年
- 我国《刑法》第176条规定的非法吸收公众存款罪出现于20世纪90年代。非法吸收公众存款罪经历了从行政法规到单行刑法,最终吸收进刑法典并发布司法解释的立法过程。该罪在一定时期内对保护我国经济安全起到了积极作用,但随着我国改革开放的不断深入,金融体系的不断完善,现行非法吸收公众存款罪的弊端越来越明显。其违背刑法公平性,违背刑法谦抑性原则和罪刑法定原则,适用效果背离立法期待。限缩适用非法吸收公众存款罪有利于建立先民事诉讼,再行政处罚,最后刑法规制的分层递进的非法集资治理体系;能够降低案件数量,提升办案质量;改变公安机关兜底包揽的状况;限制公安机关选择性办理非法集资案件。
- 张敏
- 关键词：非法吸收公众存款非法集资
