白丽霞
- 作品数：5 被引量：2H指数：1
- 供职机构：中国人民银行更多>>
- 相关领域：经济管理更多>>
- 邢台市金融支持民营小微企业的实践与思考被引量：1
- 2020年
- 民营小微企业是国民经济和社会发展的重要力量。党中央、国务院历来高度重视民营小微企业发展,陆续出台了一系列优惠政策措施。邢台市积极践行金融支持民营小微企业,通过宣传引导、政策扶持、疏通传导等一系列措施加强金融支持。同时分析了金融支持民营小微企业中存在的问题,并提出了政策建议。
- 白丽霞
- 关键词：金融支持
- 农村信用社客户身份识别过程中存在的问题及建议
- 2016年
- 客户身份识别工作是金融机构反洗钱基础工作,本文通过了解邢台辖区农村信用社客户身份识别工作现状及存在的问题,着重分析了问题产生的原因,提出了加强农村信用社客户身份识别工作的建议。
- 霍建华白丽霞王另芳
- 关键词：农村信用社客户身份识别反洗钱
- 加强国际贸易反洗钱工作
- 2018年
- 随着国际贸易规模的不断增长，在巨额的资金跨境流动之中，潜藏着较大的冼钱风险。由于不法分子利用国际贸易洗钱的手法越来越专业化、复杂化，国内外临管形势日趋严峻。因此，加强国际贸易反洗钱工作、加强跨境异常资金监测、预防打击跨境金融犯罪活动，成为反冼钱领域研究的一项重要课题。
- 白丽霞
- 关键词：反洗钱工作国际贸易跨境流动金融犯罪活动贸易规模不法分子
- 基层银行业提高可疑交易线索有效性的路径探析被引量：1
- 2020年
- 可疑交易报告是反洗钱工作的核心内容和最终成果,其质量直接影响反洗钱工作有效性。从近几年执法检查情况看,基层银行业上报的可疑交易线索质量不高,情报价值低的问题依然存在。2019年金融行动特别工作组FATF完成了对我国反洗钱反恐怖融资互评估工作,发布了对中国反洗钱反恐怖融资互评估报告,报告中针对金融情报部门运作、金融情报的使用等有效性方面的问题提出了必须改进的建议。为此,提高可疑交易线索有效性,提高金融情报的使用价值,也将成为今后几年内基层银行业补短板,强弱项,提高反洗钱工作有效性的一项极端重要的内容。通过以可疑交易报告有效性为切入点,从义务机构、人民银行两个层面分析造成可疑交易线索质量不高的原因,探讨可疑交易线索有效性的影响因素,最后提出提高可疑交易报告有效性的路径选择,以期对基层银行业反洗钱工作有效性具有借鉴意义。
- 白丽霞王玮洁
- 关键词：可疑交易基层银行反洗钱金融情报
- 人民银行分支机构推行“双随机”抽查机制的建议
- 2017年
- 人民银行分支机构执法检查工作中推行"双随机"抽查机制是贯彻落实国务院关于深化行政体制改革,加快转变政府职能的有关部署,是按照2015年《中国人民银行推广随机抽查实施方案》的要求积极探索推广的一种新型监管模式,是实行"阳光执法",有效避免随意检查、任性检查等问题的有力举措。
- 白丽霞
- 关键词：阳光执法
