孙正
- 作品数：4 被引量：6H指数：2
- 供职机构：中国银行更多>>
- 相关领域：经济管理政治法律更多>>
- 中美洗钱犯罪比较研究
- 洗钱犯罪是世界性犯罪。中美二国都很重视惩治洗钱犯罪。通过对二国有关洗钱犯罪的法律规定方式、犯罪主体、犯罪客体、犯罪主观方面、犯罪客观方面、刑事责任等方面进行比较,取长补短,借鉴美国惩治洗钱犯罪的成功经验,完善我国有关惩治...
- 王春林孙正
- 关键词：洗钱犯罪
- 金融机构反洗钱中的客户身份识别制度存在问题及对策被引量：4
- 2013年
- 改革开放后,我国经济高速增长，经济规模不断扩大。伴随着经济的高速增长,国内洗钱犯罪日益严重,洗钱手段和方法日益翻新。反洗钱是国家制定法律法规,规定特定机构对可能的洗钱者予以识别,对涉嫌洗钱的机构和人员给予惩罚,从而达到制止洗钱犯罪活动目的的行为。根据国际社会的反洗钱经验,金融机构最容易为洗钱者所利用,因此,在反洗钱过程中,最重要的就是通过金融系统来进行阻截。
- 王春林孙正
- 关键词：金融机构反洗钱客户身份经济高速增长洗钱犯罪
- 中美洗钱犯罪比较研究
- 洗钱犯罪是世界性犯罪。中美二国都很重视惩治洗钱犯罪。通过对二国有关洗钱犯罪的法律规定方式、犯罪主体、犯罪客体、犯罪主观方面、犯罪客观方面、刑事责任等方面进行比较，取长补短，借鉴美国惩治洗钱犯罪的成功经验，完善我国有关惩治...
- 王春林孙正
- 关键词：洗钱犯罪法律制度刑事责任犯罪主体
- 文献传递
- 中美洗钱犯罪比较研究被引量：2
- 2013年
- 中美两国都很重视惩治洗钱犯罪,本文通过对两国有关洗钱犯罪的法律规定方式、犯罪主体、犯罪客体、犯罪主观方面、犯罪客观方面、刑事责任等方面进行比较,取长补短,借鉴美国惩治洗钱犯罪的成功经验,提出完善我国有关惩治洗钱犯罪的刑事法律的建议。
- 王春林孙正
- 关键词：洗钱犯罪
