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赖远明

作品数：1 被引量：0H指数：0
供职机构：中国人民银行更多>>
相关领域：经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理

主题

  • 1篇洗钱
  • 1篇反洗钱
  • 1篇处罚

机构

  • 1篇中国人民银行

作者

  • 1篇李叶乔
  • 1篇王彦彬
  • 1篇赖远明

传媒

  • 1篇区域金融研究

年份

  • 1篇2017
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
近年来美欧国家主要反洗钱处罚和调查案例及对我国的启示
2017年
我国《反洗钱法》颁布实施至今已10年，推动了我国反洗钱工作法制化进程，极大地提升了金融业反洗钱工作整体水平。然而，目前我国金融机构反洗钱工作整体水平离国际先进水平仍有较大差距，尤其是近年来美欧等发达国家高度重视反洗钱与反恐怖融资工作，对违规金融机构的处罚措施日益严厉，既给国际性金融机构敲响了警钟，也给中资金融机构国际化发展带来了监管压力。本文对2013年~2016年5月期间美欧等国主要反洗钱处罚和调查案例进行了整理和剖析，对我国进一步深入开展反洗钱工作具有借鉴意义。
赖远明李叶乔王彦彬
关键词：反洗钱处罚
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